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    金融风暴让各国政府从教训中意识到对企业监管的迫切性和重要性。除了今年即将实施的《企业内部控制基本规范》外,不排除可能会有更多监管法规陆续出台。

    除了数据安全、预防数据丢失等要求随之提高之外,可能会随着监管压力而来的是,对数据正确性、实时性的要求也同样升高,而信息展现方式必须能更加事件驱动;借此不但能更快应付法规的要求,同时可加大领导的监管力度,并降低运营成本。

    中国由于地理幅员辽阔,和企业组织结构的特性,很自然地,各政府部委或大型企业,历经多年 IT 建设之后,很容易出现在多级结构(总部-省-地市)间信息不够即时,和同步、共享的问题,由中央或总部向下监管的力度自然随之降低;体现在 IT 层面,往往就是数据一致性和共享的问题。使问题更加复杂的是,随着互联网的起飞和全球化的竞争环境,用户对信息实时性、准确性的要求是与日俱增,而愿意等待的耐心则是等比不断在缩减(这点要“感谢” Google、百度等给用户建立起必须当下立刻满足的习惯 [按英文的说法就是 instant gratification])。反观传统的 IT 建设,包括大型 OLTP 业务系统和数据仓库,在先天的设计上,并不适合、更不擅长解决这些信息分布的问题,甚至反而可能加剧问题的严重性。

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    如附图所示,依照面向服务架构思维所设计的分布式架构,将数据以服务的形式暴露,通过总线在不同的数据中心间交换,可屏蔽因应用系统、业务流程、界面的变化所带来的冲击。这种松耦合、解耦的设计恰可协助解决分布的企业单位间,实时信息访问、采集、汇总、同步的问题,而能为业务领导和业务人员提供更实时、跨地理、跨异构的统一信息视图,与传统基于数据仓库-ETL-BI 的解决方案恰好互补,后者是基于海量历史数据提供决策分析,而实时信息视图、BAM (业务活动监控) 则主要是针对当下、一次性的生产、操作型数据,可说是事件驱动的 BI;结合 ESB、BPM、CEP (复杂事件过滤),和数据库增量数据捕获的功能,可对事件作出更快的响应。

    对于大对象、大批量的数据,一般的最佳实践是,可通过 ESB 做为控制总线,不传实际的物理数据本身(都打散成消息的方式,不现实,效率肯定差),而是传元数据和发送控制命令,将数据传输的动作派给数据交换平台,以库对库的方式来执行。ESB 同时可负责接收数据交换平台发出的事件,例如在发生异常的时候,触发一个人工流程进行处理。

    本文仅代表劳虎个人观点。

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    暴走时评: 英国金融监管机构最近加大了监管无牌经营的加密货币相关业务公司的力度。金融行为监管局(FCA)目前正在关注50个未获经营许可,疑似提供金融服务的实体公司。加密货币价格的持续下滑也是对FCA的间接压力。监管机构表示有意采取更严格的监管方式,监管加密货币和金融服务行业。

    作者:William Suberg   翻译:Miranda

    据英国每日电讯报11月26日报道,英国金融监管机构最近加大了监管无牌经营的加密货币相关业务公司的力度。

    金融行为监管局(FCA)在回应媒体评论要求时表示,目前正在关注50个未获经营许可,疑似提供金融服务的实体公司。

    这个数字是今年5月FCA报告的数字的两倍多,而英国也在寻求对国内加密货币行业采取更有序监管的方法。

    媒体引用了一位会计师的话,他指出加密货币价格的持续下滑是对FCA的间接压力。

    “由于今年加密货币价格下跌而损失的巨额款项将引发一连串对FCA的投诉,”Moore Stephens合伙人Andrew Jacobs说,他还补充道:

    “现在加密货币价格已经崩盘,欺诈性质可能会暴露出来,FCA也承受很大的压力,以确保这个市场能够透明公平地运作。”

    Cointelegraph最近报道,监管机构表示有意采取更严格的监管方式,监管加密货币和金融服务行业。

    这还包括讨论对某些类型的金融产品的禁令,有些人担心这些产品可能会扩展到比特币期货等已经在其他地方成功运营的金融工具。

    FCA战略与竞争执行总监Christopher Woolard上周在一次演讲中表示:

    “我们担心的是个人消费者获得的代币是复杂的,不稳定的,并且是加了杠杆的代币衍生品,存在潜在的市场诚信问题。”

    Cointelegraph上周报道,加密货币价格下跌也缓解了英国金融监管机构对加密货币行业采取仓促新规则的压力。

    本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

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    暴走时评: 据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情况的重视。


    作者:Wolfie Zhao     翻译:Clover 

    旨在解决金融犯罪的全球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示将加强监控加密货币在洗钱行为中的使用。

    据上周五发布的最近一次会议备忘显示,该工作组表示其已经接受并正在研究最近一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。

    因此,FAFT决定实施额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。

    该工作组成立于1989年,由其成员司法管辖区的部长组成,帮助确定标准并执行打击洗钱、恐怖融资和其他跨境金融犯罪的法律、监管和行动举措。

    尽管该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这次会议表明全球监管机构越来越重视可能颠覆全球金融体系的加密货币的非法使用情况。

    事实上,据韩国新闻机构《韩联社》报道,该国金融监管机构——金融服务委员会(Financial Service Commission)被要求向其他36个成员国介绍其在国内加密货币交易所推行反洗钱合规规则的工作情况。

    据CoinDesk此前报道,韩国长期以来一直允许该国的交易所通过匿名账户为投资者提供交易服务,而据韩国海关机构的资料显示,这些匿名账户促进了超过6亿美元未注册资金的流动。

    随后,韩国禁止了匿名交易账户,现在正要求交易平台在对账户进行实名验证猴方能恢复运营。

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  • 为进一步加大防控力度,根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为...


    来源:央行上海总部 

    近年来,与虚拟货币相关的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花样翻新、投机盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪,严重扰乱经济金融秩序。

    2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。

    上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部根据《公告》要求,积极开展上海地区相关集中清理整治,于2017年10月底完成当时已发现的13 家ICO 平台和10 家虚拟货币交易平台的清理整顿。在集中清理整治之后,继续保持高压态势,对监测发现的参与虚拟货币活动的机构,采取约谈、检查、取缔等监管措施,及时化解相关风险。

    近日,在区块链技术推广宣传过程中,虚拟货币炒作有抬头迹象。为进一步加大防控力度,根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

    下一步,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

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