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  • 中泰信越人的信念

    2008-11-14 11:30:00
    中泰信越是一家独立软件开发商和供应商。公司成立于2005年5月。主要开发公司工程、管理、软件、营销各专业精英荟萃,一流的技术研发人才、科学的管理体系及遍及全国的销售服务网络为公司的可持续发展奠定了坚实的...

    中泰信越是一家独立软件开发商和供应商。公司成立于20055月。主要开发公司工程、管理、软件、营销各专业精英荟萃,一流的技术研发人才、科学的管理体系及遍及全国的销售服务网络为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

         公司从建立健康的软件人才体系和环境做起,力争将企业做成一个人才、天才的孵化器,这里既有对市场有敏锐洞察力的管理人才,也有既是软件专家又是客户行业家的技术人才,还有为我们带来创业资本的运筹帷幄的金融投资家。这些构成了公司人才、技术、资金的相对优势。将优势变成胜势,将企业变成一个将人才、天才的智慧转化为财富的实验室,这正是充满激情、追求卓越的纵横人为之奋斗且要实现的目标。

        作为民族软件产业的一份子,纵横人深知肩负的历史使命。凭借多年来对行业的潜心研究,凭借自己的不懈努力,纵横人推出了健康医疗系列软件,包括药品计价软件、成本核算软件、病房管理软件等软件产品。这些富于创造力的前瞻性软件产品,大幅度提高了企业的运营效率。中泰信越软件产品全国用户超万家,秉承软件就是服务的理念,企业投入了80%以上的人力组成了服务、营销、技术支持队伍,组建了一个遍及全国的营销、服务体系网络。中泰信越人高举诚信服务的旗帜,全心全意地为用户提供售前、售中、售后的服务,服务的过程就是满足用户需求,完善整体解决方案的过程,是实现客户、厂商双方利益最大化的过程。当社会都具备了选择服务比选择软件产品更重要的意识时,也就是中国民族软件产业辉煌之时。

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  • 近日,有网友实名举报“驻马店市中泰生物科技有限公司偷税行为”,之后又追加称“驻马店市中泰生物科技有限公司恶意偷税案审查过程中存在‘保护伞’现象”。两份举报信一经曝光,就在网上发酵起来,引发社会关注。 ...

    近日,有网友实名举报“驻马店市中泰生物科技有限公司偷税行为”,之后又追加称“驻马店市中泰生物科技有限公司恶意偷税案审查过程中存在‘保护伞’现象”。两份举报信一经曝光,就在网上发酵起来,引发社会关注。

    “马甲公司”转移股权投资款
    据介绍,河南欣泰药业有限公司持有贵州中泰生物科技有限公司100%的股权,2011年12月22日,河南欣泰药业转让其持有的贵州中泰51%的股权,作价1.53亿元转让给广东环球制药。转让后广东环球制药占股51%,河南欣泰药业占股49%。

    一场股权重组让这件事蒙上了阴影。

    爆料称,2014年1月24日,河南欣泰药业有限公司进行变更重组。由新进股东中鑫东泰(莱阳)纳米基因生物技术有限公司占51%股权、驻马店市中泰生物科技有限公司占49%,以上三方签订对河南欣泰药业有限公司《增资扩股协议书补充协议》,协议约定对贵州中泰的49%的股权以剥离给驻马店市中泰生物科技有限公司的方式处理。

    据悉,驻马店市中泰生物科技有限公司在2014年1月之前是河南欣泰药业的控股股东,占100%的股权。2012年8月,河南欣泰药业有限公司引进外来投资中鑫东泰公司,引进外来投资方时签署协议约定:原河南欣泰药业有限公司仍持有的贵州中泰生物科技有限公司49%的股份,剥离给驻马店市中泰生物科技有限公司。

    问题就出在这场重组之后。

    紧接着2014年4月9日,驻马店中泰生物技术有限公司又注册成立了驻马店市中泰实业有限公司,注册资本500万元,由驻马店市中泰生物科技有限公司100%控股,两家公司法定代表人都是刘永杰。

    驻马店市中泰实业有限公司出现的目的就是为了接收贵州中泰49%股权的转让款。其实,驻马店市中泰生物科技有限公司完全可以接收贵州中泰这49%股权的转让款,为何好要多此一举单独成立一个公司,这其中有什么猫腻呢?

    接收款项后又注销1.35亿款神秘消失
    根据2014年1月21日中鑫东泰(莱阳)纳米基因生物技术有限公司、驻马店市中泰生物科技有限公司、河南欣泰药业有限公司三方签订的《增资扩股协议书补充协议》有关条款,河南欣泰本应将贵州中泰49%的股权转让给驻马店市中泰生物技术有限公司。

    但当时根据驻马店市中泰生物科技的要求,于2014年9月16日河南欣泰将贵州中泰生物科技有限公司49%的股份全部无偿转让给驻马店市中泰实业,2014年9月22日贵州中泰已完成股权变更。

    2014年10月6日,驻马店市中泰实业有限公司与佛山市顺德区合峰投资有限公司签订“股权转让协议书”,驻马店市中泰实业将其持有的贵州中泰49%的股权,作价约1.35亿元全部转让给佛山市顺德区合峰投资有限公司。

    贵州中泰已于2014年10月27日完成工商变更,至此驻马店市中泰实业持有的贵州中泰49%的股权已全部转让完毕,1.35亿也于转让时转至驻马店市中泰实业有限公司账户。

    而爆料人称,河南欣泰药业有限公司在2011年12月首次转让51%股权收到转让款后,以及驻马店市中泰实业有限公司收到1.35亿元股权转让款后,均没有缴纳企业所得税等相关税费,存在严重的偷税行为!而为了隐藏偷税漏税的行为,驻马店市中泰实业有限公司与2017年7月28日进行了工商注销。

    爆料人同时提供了详尽的资料,包括公开报道、股权转让协议、相关的工商注册、注销信息,股权变动情况和公司账户等,可信度较高。

    企业偷税漏税,地方政府存在“保护伞”问题
    而爆料人还同时举报当地相关部门:在对驻马店市中泰生物科技有限公司恶意偷税案审查过程中,存在“保护伞”现象。

    该网友表示,其2018年7月1日在河南省税务局网站举报此事,但驻马店市稽查局通过近4个月的审查得出此案不成立。但驻马店市稽查局已查出该公司已收到部分股权转让款1.06亿的事实(全部为约2.88亿),却以转让款已经用完,拨打当事人电话拒接等等理由认为驻马店市中泰生物科技有限公司的恶意偷税现象不成立。

    据了解,举报人举报后,对于该笔股权转让,相关稽查部门一直没有任何结论。2018年8月7日,爆料人曾接到一位驻马店市稽查局叫张某的工作人员打电话通知,被告知初步调查结果。其表示,已经查出驻马店中泰生物科技有限公司2014年收到股权转让款1.06亿。但原驻马店中泰对贵州中泰的投资达到3亿多,转让股权收到1.06亿,没有增值所以可以不用交税。

    该工作人员还表示,该公司名存实亡,10个自然人股东中好多联系不上,给法定代表人刘永杰打电话,刘永杰说公司事务已经交给焦彦俊了,给焦彦俊打电话就说没有交接,双方互相推诿。

    之后爆料人又多次跟政府部门沟通案件调查情况,期间还看过该公司的少量账本的复印件,发现有不少大额账目是自己人内部打款的现象。

    其后,爆料人多次向当地稽查部门反映,无奈之下,当地更换了另外一名工作人员负责此事。之后爆料人多次询问案件进展情况,工作人员表示,先进行内部调查,中泰的账已获取一部分,但缺少涉及到股权转让的06-08年那部分财务账。

    至此该案再次不了了之,前期的调查中因为中泰公司焦彦俊不提供财务账簿而不了了之,而在后期更换人员调查后,仍以无法获得财务账簿为由而认为不能再往下进一步调查。其中,存在的猫腻问题,“账本消失,变换调查人员”,是否有领导照顾的地方?

    对此爆料人质疑:调取财务账簿资料受阻,可以到贵州中泰公司及广州进行外围调查。并且,其他的账簿资料都在,唯独涉及此案的财务账簿却不见了?这是不是也太巧合了?财务账簿是一个公司的重要文件,不见了又去哪里了?政府部门对于刘永杰、焦彦俊等人阻挠税务调查的违法行为难道就这样听之任之吗?这种种的情况表明该案调查背后存在明显的“保护伞”现象!

    《会计档案管理法》规定,记账凭证等财务资料的保存期限为30年,财务报告等重要财务资料是需要永久保存的;《会计法》及《刑法》规定,隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照之前规定处罚。

    驻马店市中泰生物科技有限公司刘永杰、焦彦俊等人隐匿拒不向税务部门提交财务账簿资料,已构成刑事犯罪,而《税收征收管理法》第七十七条规定:纳税人行为构成犯罪的,税务机关应当依法移交司法机关追究刑事责任!

    附:偷税漏税会怎么处罚?

    1. 逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下 有期徒刑或者拘役,并处罚金 。

    2. 数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    3. 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

    4. 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

    5.经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任,但是,五年内曾因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

    6.税务、海关、银行和其他国家机关工作人员与本罪犯罪人相勾结,构成本罪共犯的,应当从重处罚。

    7.经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任,但是,五年内曾因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

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  • 相比于其他信托公司在青海项目事后的应对,踩雷不断却似乎完全无招架之力。见面会投资人诉求的焦点之一即是:中泰信托的实控人究竟是谁?本文信息均来自于公开报道,如有异议,欢迎留言交流。按图索骥,中泰信托“实...

    注:本文首发于公众号:大话固收

    2019年末,112名恒泰18号的投资人自发在上海举行了声势浩大的媒体见面会,开启了媒体见面会“讨债”的先河。

    相比于其他信托公司在青海项目事后的应对,踩雷不断却似乎完全无招架之力。见面会投资人诉求的焦点之一即是:中泰信托的实控人究竟是谁?

    本文信息均来自于公开报道,如有异议,欢迎留言交流。

    按图索骥,中泰信托“实控人”还是个信托

    按照中泰信托官网发展历程介绍:

    • 2008年6月26日,中国人民保险集团公司通过全资子公司人保投资控股有限公司完成对中泰信托实际控制人中国华闻投资控股有限公司的股权重组,持有华闻控股55%股权。
    • 2012年,北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计划)陆续受让公司股东华闻控股100%股权和广联投资54.21%股权。

    其实这两个时间前后发生了两件大事:

    一个是华闻系原实控人因卷入上海社保案入狱,期间人保投控入主;

    二是原实控人出狱,与人保投控开始拉锯战,2年后人保将华闻和广联投资的控股权转让给北京信托的一个信托计划。中泰股东结构基本也就定型在这里。

    中泰信托表层的股权结构,在2018年年报如图所示:

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    按照年报公示的信息来看,中泰信托第一大股东和第三大股东实际控制人都为“北京信托-德瑞股权投资集合资金信托计划”,合计占股51.57%,为中泰信托名义的“实控人”。

    问题是,这个信托的最终核心受益人是谁呢?

    关键的“德瑞股权投资集合资金信托计划”

    讨论到这里,才进入实质性所谓“阳光化”的问题。早在2017年12月,中泰信托已经收到中国银监会上海监管局一纸《强制措施决定书》,因为“法人治理存在严重缺陷,实际控制人不明”,责令“暂停新增集合资金信托计划,存续集合资金信托计划不得再募集”。实控人阳光化迫在眉睫。

    于是中泰信托2018年报披露了北京国际信托有限公司(德瑞股权投资集合资金信托计划)最终受益人名单,如下:

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    各受益人的实控人如下:

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    按照四个受益人目前股权结构进行股东穿透by工商查询软件),四个收益人对应的自然人间接持股为:

    • 易建科技:张堂孝37.8%,王晶27%,其他略
    • 盛宝通达:潘军99%,其他略
    • 智尚劢合:魏凯53.55%,徐大春43.81%,其他略
    • 桥润资产:张堂孝44.1%,王晶27%,其他略

    而在德瑞计划成立之初,实际受益的是四个次级信托单位的持有人,比例如下

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    通过对份额的计算可知,四个受益人易建科技、盛宝通达、智尚劢合、桥润资产各自的比例为:32.5%、32.5%、25%、10%。

    结合上面自然人间接持股的情况,可得出【德瑞股权投资集合资金信托计划】的比例结构由高到低依次为:潘军32.18%、张堂孝16.7%、魏凯13.39%、王晶11.48%、徐大春10.95%

    2017年6月2日,上市公司新黄浦发布的《关于北京国际信托有限公司德瑞股权投资基金集合资金信托计划次级受益人权益变动的提示性公告》,王晶控股的武信控股与张堂孝控股的前海伟美,通过协议安排成为一致行动人。那么张堂孝与王晶合计持有比例为28.18%,占比第二。

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    持有32.18%占比第一的潘军何许人也?根据天眼查上的人员详情介绍:

    潘军,靠普集团联合创始人。花样年集团(01777)董事局主席,彩生活(01778)董事局主席,跨界天使投资人。

    这里放一张花样年的开工“励事”(注意署名):

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    至此,我的文章就结束了。

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空空如也

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