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    关联网络能够刻画企 业和自然人之间,以及企业用户之间的社会关系和经济往来的关系,这样就能够构建全方位的风险图谱了,从而发展个体之间隐藏的一些共同的特征,也可以定位和识别有欺诈行为的团伙或成员。今天就给大家具体介绍下关联网络的特点有哪些。

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    关联网络是有三个 明显的特点,分别是可解释性,可视化和可推理性等,具体为:

    1、可解释性。关联网络 的构建,需要对具体的业务逻辑和背后的工作流有一个深入的了解,要在构建网络的时候,充分的体现和业务相关的一些知识和经验,包括产品的自身,产品之间,部门之间的流程和交易行为背后的逻辑等,然后再利用数学的思维方式,去做非常抽象的处理。

    2、可视化。关联网络 只需要输入用户的一个关键性的信息,就能够调出一张描述这个用户使用的服务,历史表现的特点,在什么样的时间点作为交易,有和哪些人有过关联行为等,业务逻辑大图,可见,关联网络的功能是非常强大的。

    3、可推理性强。关联网络能够充分的利用存量的数据,然后再在这个基础上,及时和有效的利用增量,去对结果进行完善和分析。对每天的新发现和新的数据,都会进行不断的挖掘,推理,运算和分析,并一直完善和拓展网络的覆盖区域,另外,还在一直进行风险识别和处理。

    通过以上的内容,大家已经对关联网络 的特点有了一个大体的了解,可见,关联网络的利用,使得很多问题变得那么的清晰和明了了,而且还能够快速的提高工作效率,提高识别的精确性。有想了解关联网络的朋友,可以咨询网站的工作人员。

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    第二篇

    第四节 财务报表舞弊和粉饰的识别

    一、舞弊的预警信号

    (一)会计异常

    (二)内控缺陷

    (三)分析性异常

    (四)奢侈生活

    (五)异常行为

    (六)暗示与投诉

    内部审计 和 雇员举报

     

    二、财务报表舞弊和粉饰的一般预警信号

    财务报表粉饰具有四个显著的特点:

    (1)企业高管层往往牵涉其中

    (2)上下串通、内外勾结等群体舞弊

    (3)以维护企业利益为幌子

    (4)造成的损害更具破坏性

    (一)管理层面的预警信号

    (二)关系层面

    (三)组织结构和行业层面

    (四)财务结果和经营层面

     

    三、财务报表舞弊和粉饰的具体预警信号

     

    第五节 通化金马综合案例分析

     信息不对称,道德风险

    国际惯例:

    公司治理结构(硬约束):权利分配,权力制衡,信息披露等

    经纪人股票期权(软约束)

    中国:管理层在会计信息编报方面的权利过大,且缺乏有效的约束和监督

    《上市公司治理原则与标准》

    《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

    独立董事的聘任问题。容易成为大股东的附庸

    独立董事的薪酬问题

    独立董事的赔偿问题

    独立董事的工作负荷

    公司治理结构是内部制度,社会审计是外部制度

    造假经济学:代价太小,收益太大

    在行政审批制下,由于实行“规模控制,限报家数”政策,股票发行额度成为稀缺资源。

    核准制

     

    国有企业股份制改革时,财务报表的剥离与模拟,是伪造财报的利器。

    倘若剥离与模拟的存在是合理的,那么,会计主体假设、配比原则有何意义?

    上市公司业绩变好:不等价交易

     

    有一个情况引起注意:美国房地美对收益进行平滑处理。类似的有贵州茅台

    结论:短期投资者受害,长期投资者有利

     

    预警信号=》SAS 99 动机/压力 Incentive、机会 Opportunity、合理化借口 Rationalization

    P133详细文档

     

    案例分析:广东科龙电器股份有限公司

    1.动机

    2.手法

    3.迹象

    4.反思

     

    第三章 财务报表分析逻辑切入点

    一、经营规模

    二、行业层面

    成长--成熟--衰退

    三、财务角度

    (一)盈利水平

    (二)财务风险

    (三)盈利质量、资产质量和现金流量的分析

    企业靠现金流生存

    市场占有率是核心竞争力指标之一

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/blog-zhaof/p/10113931.html

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空空如也

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